Informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos señalan que el empresario Walid Amine Sweid, radicado en Ciudad del Este y cercano al exvicepresidente paraguayo Hugo Velázquez, figura como uno de los presuntos financistas del grupo terrorista Hezbollah.
De acuerdo con los documentos, Sweid habría remitido fondos desde la Triple Frontera y estaría implicado en un esquema de lavado de activos que alcanzaría los USD 1.200 millones. Las investigaciones apuntan a que la estructura operaba a través de transferencias internacionales y movimientos comerciales destinados a encubrir el origen ilícito de los recursos.
El caso coincide con el anuncio de que Paraguay contará con una base antiterrorismo con apoyo del FBI, instalada en la frontera con Brasil y Argentina, como parte de la cooperación internacional para combatir el financiamiento ilícito y las redes del crimen organizado.
De esta manera, la frontera compartida por Paraguay, Argentina y Brasil vuelve a quedar en el centro de la polémica, señalada reiteradamente por organismos internacionales como un foco de financiamiento del terrorismo y del crimen organizado transnacional.
