Ministra de Turismo entrega certificado de categorización a Hotel de Juan León Mallorquín

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La ministra de turismo visitó el Hotel Puma, para hacer entrega del certificado de categorización hotelera, por cumplir de los requisitos generales en el marco del diseño e implementación piloto del Sistema Nacional de la Calidad Turística del Paraguay.

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Evasión y lavado de dinero es el “negocio” de Challenger S.A.

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Los antecedentes y los documentos demuestran la evasión impositiva con el contrabando y el lavado de dinero, mediante transferencias millonarias, es el negocio de Challenger S.A., cuyos propietarios son Abbas Hussein Jaffal, su principal socio es Jihad Hassan Ghayel. En un proceso judicial en Brasil Jaffal admite abiertamente sobre las remesas, pero se escuda en que todo ocurrió en Paraguay y la justicia brasileña no tiene competencia. Aquí también la aduana abrió un proceso para investigar una evasión de G. 12.000 millones contra dicha firma.
 
El esquema montado por Jaffal y sus socios viene funcionando desde hace años en Ciudad del Este. Los mismos están metidos en la piratería. Antes traían masivamente productos truchos de China como ser los famosos MP7 que eran réplicas de celulares de conocidas marcas.
 
Además de vender los artículos piratas también metían sus cargas de contrabando evadiendo millones al fisco. La aduana había iniciado un proceso, pero no avanzó, donde se encontró una evasión de G. 12.000 millones de Challenger S.A. y sus dueños Abbas Hussein Jaffal y Jihad Hassan Ghayel.
Como puede verse en nuestro país existe antecedentes y documentos sobre las actividades ilegales de Challenger S.A. y sus propietarios. No existen dudas de que la actividad de lavado de dinero y evasión son los negocios de Jaffal y su socio comercial.
 
En Brasil en un proceso donde el investigado era Youssef Hani Abed Ali, un es socio de Jaffal, el mencionado dueño de Chanllenger fue citado a declarar y admitió abiertamente que realizaban remesas millonarias al exterior. En aquel entonces usaban el esquema de Tupi Cambios. Estos están en los archivos de la Justicia Federal del Brasil.
 
Con esto queda bien claro que Jaffal y Challenger S.A. son parte de un esquema ilegal de comercio que opera con total impunidad en Ciudad del Este.
El esquema opera desde hace bastante tiempo y sigue vigente. Basta ir a observar los despachos o los manifiestos de carga en el aeropuerto Guaraní, para ver como esta firma trae mercaderías en grandes cantidades y paga sumas ínfimas. Esto es posiblemente mediante el cambio de la partida arancelaria.
 
Pero de todo esto lo que más sorprende es la impunidad. Pese a todos los documentos y evidencias sobre las irregularidades e ilegalidades el esquema de Challenger S.A. y sus dueños Abbas Jaffal y Jihad Ghayel no son investigados en forma seria.
Fuentes de la propia aduana confirmaron que la empresa continúa metiendo artículos en forma ilegal, inclusive algunas cargas meten completamente en frío. Mueve sumas siderales.
 
El Ministerio Público tiene las herramientas para investigar este gran esquema de contrabando que está causando un grave daño al fisco paraguayo. Sin duda sorprende la impunidad que tienen los dueños, o sea Abbas Hussein Jaffal y Jihad Hassan Ghayel.