OPERATIVO HAWALA SE EXTENDERÍA A PARAGUAY
La Operación Hawala, ejecutada la semana pasada por la policía brasileña que finalizó parcialmente con la detención de 10 personas, la mayoría de ellos ciudadanos libaneses se extendería también hacía nuestro país. Acorde a las investigaciones la organización delictiva tenía una ramificación en la triple frontera, donde realizaron lavados de activos, e incluso estaban metidos en el narcotráfico con conexiones directas con el Primer Comando Capital e incluso con Al Qaeda. Uno de los libaneses capturados en Foz de Yguazú resultó ser nada menos que el yerno de Gassan Nassar, uno de los principales directivos del Shopping del Este, de quien siempre se mencionó que tenía relación con grupos extremistas, pero en la zona todos lo conocen como un próspero empresario. Trascendió también que otros conocidos empresarios de origen libanés, pero que son ciudadanos brasileños, también están en la mira.
El yerno de Gassan Nassar, Reda Zayoun, fue detenido en Foz de Yguazú durante la ejecución de la Operación Hawala, desplegada por la Policía Federal del Brasil. En el mismo procedimiento también fueron capturados dos de sus hermanos durante allanamientos realizados en el estado de São Paulo. La investigación apunta a una presunta organización dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos, que habría movilizado alrededor de 100 millones de reales (unos 18 millones de dólares), además con sus vínculos con organizaciones criminales brasileñas y una posible conexión financiera con personas sancionadas por Estados Unidos por presuntas relaciones con Al Qaeda.
De acuerdo con la investigación, la organización delictiva que tiene como principales integrantes a ciudadanos libaneses habría lavado aproximadamente 100 millones de reales, equivalentes a entre 18 y 19 millones de dólares. Los lavados de activos lo realizaron utilizando empresas de fachada para dar apariencia legal a recursos provenientes, principalmente, del narcotráfico, la comercialización de productos falsificados y otros delitos.
Los procedimientos de la semana pasada incluyeron el cumplimiento de 37 órdenes de allanamientos y 10 órdenes de captura en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Paraná. Dentro del operativo fue detenido Reda Zayoun, capturado en Foz de Yguazú, en la residencia de su suegro, Gassan Nassar, uno de los principales directivos del Shopping del Este, ubicado en Ciudad del Este, a escasos metros de la cabecera paraguaya del Puente Internacional de la Amistad.
Además de Reda Zayoun, fueron detenidos sus hermanos Kassem Zayoun y Daniel Yasser Zayoun, durante operativos realizados en el estado de São Paulo. Entre los demás arrestados figuran Ali Alfakih, Bárbara de Oliveira Rosa, Bárbara Luzia Souza de Carvalho, Lucas Gabriel Vidal, Samuel Morais da Hora, Thierry Martins Lourenço Ribeiro y Yago Jorge de Souza.
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CRIMEN ORGANIZADO
Según la Policía Federal, la organización actuaba como una estructura financiera al servicio de grupos criminales, encargándose de recibir, mover y ocultar recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
Los investigadores sostienen que la red utilizaba empresas de fachada, depósitos fraccionados, múltiples transferencias bancarias y operaciones financieras sucesivas para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar a sus verdaderos beneficiarios.
Las pesquisas identificaron además la actuación de un grupo de empresarios de origen libanés con operaciones en la región de la Triple Frontera, quienes presuntamente participaban del esquema de lavado de activos.
La investigación también detectó una posible relación comercial entre una empresa vinculada a los sospechosos y un operador financiero incluido en la lista de sancionados por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Ese operador fue sancionado por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en una estructura financiera relacionada con la organización terrorista Al Qaeda.
EMPRESARIOS
ESTEÑOS EN LA MIRA
Según los datos que incluso ya manejan investigadores de nuestro país, varios reconocidos empresarios de origen libanés, incluso algunos de ellos de nacionalidad brasileña están plenamente identificados como miembros de la organización delictiva que comenzó a operar hace años en la zona de triple frontera. Incluso, algunos de estos empresarios tienen la visa totalmente cancelada por los Estados Unidos.
En tal sentido trascendió que uno de estos empresarios, ahora está haciendo una relación comercial con un ciudadano chino, con la verdadera intención de manejar las actividades comerciales en la capital departamental. La principal conexión incluso dentro del gobierno sería una importadora conocida como Miriam Meza, cuyo principal cliente, fue intervenido también la semana pasada por la DNIT, quien lo investiga por un feroz esquema de contrabando de celulares de alta gama.
Fuente: Diario La Jornada
